АНО ДПО «СЦОиПК «Просвещение»
Обучение по 115-ФЗ
ВАЖНО - для организаций и ИП - Банком России совместно с Росфинмониторингом разработаны методические рекомендации "ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНК ОГРАНИЧИЛ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ"
_____________________________________________________________________________
ОБУЧЕНИЕ в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Сибирский Центр образования и повышения квалификации «Просвещение» проводит в форме дистанционного обучения в виде вебинара (онлайн трансляция) - (хоть на рабочем месте, хоть дома за компьютером,от Вас только компьютер и выход в интернет) ЦИ и ПУЗ по 115-ФЗ.
Аккредитация на проведение ЦИ по 115-ФЗ в МУМЦФМ (г. Москва)
Дата и время проведения – в удобное для вас время по договоренности, планово - 1 раз в месяц
(планово проходит инструктаж раз в месяц, по договоренности можно провести как корпоративно так и индивидуально от 5 человек в удобное для вас время)
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- ЧИТАЕТ СПЕЦИАЛИСТ МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СФО (ТОТ КТО ВАС И ПРОВЕРЯЕТ);
- СРАЗУ ПОСЛЕ ВЕБИНАРА ВАМ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НОРМАТИВКА, ОБРАЗЦЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ В ЭЛ.ВИДЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПО 115-ФЗ, А ГЛАВНОЕ - ВИДЕОЗАПИСЬ ИНСТРУКТАЖА ПОЛНОСТЬЮ;
- НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОЛУЧАЕТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ ИСТРУКТАЖА, КОТОРОЕ ТРЕБУЮТ ПРИ ПРОВЕРКЕ;
- В СТОИМОСТЬ ВХОДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (ДЛЯ ВСЕХ!!!) и рекомендации по заполнению тестов в личном кабинете.
- НАВСЕГДА БЕСПЛАТНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ У НАС.
- НАВСЕГДА БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ОТВЕЧАЕМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!!!
- НИКУДА НЕ НАДО ЕХАТЬ (ПРЯМО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ) ИЛИ ДОМА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ!!!
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО 115-ФЗ - ВЕБИНАР (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ) - прямо на рабочем месте
- Агентствам недвижимости (организациям и ИП)
- Операторам по приему платежей (управляющим компаниям, РКЦ и др)
- Лизинговым компаниям
- Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Некредитным финансовым организациям (ломбардам, микрофинансовым организациям, КПК, страховым организациям и др)
- И другим, указанным в ст.5 115-ФЗ
В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Приказа №203 от 03.08.2010г Росфинмониторинга «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По программе: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Должны проходить обучение в форме целевого инструктажа и не реже чем 1 раз в 3 года (для некредитных финансовых организаций - ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год, иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года) повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).
Читает – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО (Патрушев С.А.)
Стоимость – 2500 руб. (нал. и безнал. расчет) - скидки до 10% от количества.
В стоимость входит методическая поддержка в виде информационного материала в электронном виде с последними изменениями (нормативная, законодательная база, формы документов, необходимые для работы по 115-ФЗ и правила внутреннего контроля, актуальные на дату обучения (в последней редакции!).
Выдается Свидетельство с занесением данных в реестр Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
АНО ДПО «СЦОиПК «Просвещение» - оказывает услуги на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 9662 от 13.04.2016г, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
_______________________________________________________________________________
ПАМЯТКА:
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
- лизинговые компании;
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании.
ОБЯЗАНЫ:
- разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
- предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках),
- проходить обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).
некредитные финансовые организации:
- ломбарды;
- микрофинансовые организации;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные КПК;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
- организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
ОБЯЗАНЫ:
- разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
- предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках);
- проходить обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У):
- ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год;
- иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Контакты для заявки: т. 89139364490, 89139442664, 8383-2092668, 8383-2092661
____________________________________________________________________________