Обучение по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»                   

   АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ

НОВЫЕ ПВК  С 09.09.2025, операторам ПП С 01.10.2025,  для риэлторов НОВЫЕ ПВК февраль 2026 (новые суммы сделок)!!!!

Читает - Начальник отдела надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по СФО. На вебинаре Вы сможете напрямую задать вопрос специалисту Росфинмониторинга, осуществляющему контроль и надзор по 115-ФЗ.

Стоимость - 2900 руб. (по карте или по р/счету)

В стоимость входит:

- Методические материалы, пакет документов, необходимых для работы по 115-ФЗ (презентация вебинара, нормативка, формы (образцы) документов, рекомендации, запись вебинара (чтобы была возможность пересмотреть еще раз) и пр.

- АКТУАЛЬНЫЕ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ готовые ПВК (правила внутреннего контроля), С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АКТУАЛИЗАЦИЕЙ для наших клиентов навсегда (бесплатно).

- Рекомендации по заполнению тестов в Личном кабинете!!!!!!!!!

- Консультации после обучения.

 - На следующий день после вебинара выдается свидетельство с занесением данных в реестр МУМЦФМ Росфинмониторинга (Москва) на бланке строгой отчетности с полиграфической защитой.

_________________________________________________________________________________________

Внимание для агентств недвижимости и риэлтеров с 09.02.2026

09 января 2026 г. вступила в силу новая (127-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ. Теперь сумма сделки купли-продажи, при превышении которой риэлтор обязан направить в уполномоченный орган отчет об операции, подлежащей обязательному контролю, будет определяется приказом Росфинмониторинга.

______________________________________________________________________________

Информационное письмо Банка России об информировании клиентов о применяемых  ограничениях от 05.06.2024

ВАЖНО - для организаций и ИП - Банком России совместно с Росфинмониторингом разработаны методические рекомендации "ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНК ОГРАНИЧИЛ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ"

_____________________________________________________________________________

ОБУЧЕНИЕ в  целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ЦИ (целевой инструктаж) и ПУЗ (повышение уровня знаний)  для всех субъектов статьи 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЧИТАЕТ в режиме реального времени (вебинара-онлайн трансляции) СПЕЦИАЛИСТ МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СФО (тот кто осуществляет контроль и надзор по 115-ФЗ);

- НА ВЕБИНАРЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРЯМУЮ ЗАДАТЬ ВОПРОСУ СПЕЦИАЛИСТУ МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СФО (тот кто осуществляет контроль и надзор по 115-ФЗ)

- СРАЗУ ПОСЛЕ ВЕБИНАРА ВАМ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НОРМАТИВКА, ОБРАЗЦЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ В ЭЛ.ВИДЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПО 115-ФЗ, А  ГЛАВНОЕ  - ВИДЕОЗАПИСЬ ИНСТРУКТАЖА ПОЛНОСТЬЮ; Все документы для работы по 115-ФЗ.

- НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОЛУЧАЕТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ ИСТРУКТАЖА, КОТОРОЕ ТРЕБУЮТ ПРИ ПРОВЕРКЕ;

- В СТОИМОСТЬ ВХОДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (ДЛЯ ВСЕХ!!!) и рекомендации по заполнению тестов в личном кабинете.

- НАВСЕГДА БЕСПЛАТНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ У НАС.

- НАВСЕГДА БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ОТВЕЧАЕМ НА ВСЕ ВАШИ  ВОПРОСЫ!!! 

- НИКУДА НЕ НАДО ЕХАТЬ (ПРЯМО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ) ИЛИ ДОМА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ!!!

- По окончании выдается свидетельство с занесением данных  в реестр МУМЦФМ Росфинмониторинга (Москва) на бланке строгой отчетности с полиграфической защитой.

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Сибирский Центр образования и повышения квалификации «Просвещение» проводит   в форме дистанционного обучения в виде вебинара (онлайн трансляция) - (хоть на рабочем месте, хоть дома за компьютером,от Вас только компьютер и выход в интернет) ЦИ и ПУЗ по 115-ФЗ.

Аккредитация на проведение ЦИ по 115-ФЗ в МУМЦФМ (г. Москва)

Дата и время проведения – в удобное для вас время по договоренности, планово - 1 раз в месяц

(планово проходит инструктаж раз в месяц, по договоренности можно провести как корпоративно так и индивидуально от 5 человек в удобное для вас время)

 

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ  И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО 115-ФЗ - ВЕБИНАР (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ) - прямо на рабочем месте

• Агентствам недвижимости (организациям и ИП)
• Операторам по приему платежей (управляющим компаниям, РКЦ и др)
• Лизинговым компаниям
• Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
• Некредитным финансовым организациям (ломбардам, микрофинансовым организациям, КПК, страховым организациям и др)
• И другим, указанным в ст.5 115-ФЗ
• Адвокатам, лицам, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в том числе аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, и другим, указанным в статье 7.1 ФЗ 115.

В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Приказа №203 от 03.08.2010г Росфинмониторинга «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По программе: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Должны проходить обучение в форме целевого инструктажа и не реже чем 1 раз в 3 года (для некредитных финансовых организаций - ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год, иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года) повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).

Читает – начальник  отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО (Патрушев С.А.)

Стоимость – 2900 руб. (нал. и безнал. расчет) - скидки до 10% от количества.

В стоимость входит методическая поддержка в виде информационного материала в электронном виде с последними изменениями (нормативная, законодательная база, формы документов, необходимые для работы по 115-ФЗ и правила внутреннего контроля, актуальные на дату обучения (в последней редакции!).

Выдается Свидетельство с занесением данных в реестр Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

АНО ДПО «СЦОиПК «Просвещение» - оказывает услуги на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 9662 от 13.04.2016г, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

_______________________________________________________________________________

ПАМЯТКА:

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

• организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
• лизинговые компании;
• организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• факторинговые компании.

ОБЯЗАНЫ:

• разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
• предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках),
• проходить обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).

некредитные финансовые организации:

• ломбарды;
• операторы по приему платежей;
• микрофинансовые организации;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные КПК;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

ОБЯЗАНЫ:

• разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
• предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках);
• проходить обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У):
• ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год;
• иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контакты для заявки: т. 89139364490, 89139442664, 8383-2092661

sibpros@ya.ru   

____________________________________________________________________________