Обучение по 115-ФЗ    25 Апреля 2024г - ближайший инструктаж.     АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТИЯ

ВАЖНО - для организаций и ИП - Банком России совместно с Росфинмониторингом разработаны методические рекомендации "ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНК ОГРАНИЧИЛ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ"

_____________________________________________________________________________

ОБУЧЕНИЕ в  целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Сибирский Центр образования и повышения квалификации «Просвещение» проводит   в форме дистанционного обучения в виде вебинара (онлайн трансляция) - (хоть на рабочем месте, хоть дома за компьютером,от Вас только компьютер и выход в интернет) ЦИ и ПУЗ по 115-ФЗ.

Аккредитация на проведение ЦИ по 115-ФЗ в МУМЦФМ (г. Москва)

Дата и время проведения – в удобное для вас время по договоренности, планово - 1 раз в месяц

(планово проходит инструктаж раз в месяц, по договоренности можно провести как корпоративно так и индивидуально от 5 человек в удобное для вас время)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЧИТАЕТ СПЕЦИАЛИСТ МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СФО (ТОТ КТО ВАС И ПРОВЕРЯЕТ);

- СРАЗУ ПОСЛЕ ВЕБИНАРА ВАМ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НОРМАТИВКА, ОБРАЗЦЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ В ЭЛ.ВИДЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПО 115-ФЗ, А  ГЛАВНОЕ  - ВИДЕОЗАПИСЬ ИНСТРУКТАЖА ПОЛНОСТЬЮ;

- НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОЛУЧАЕТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ ИСТРУКТАЖА, КОТОРОЕ ТРЕБУЮТ ПРИ ПРОВЕРКЕ;

- В СТОИМОСТЬ ВХОДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (ДЛЯ ВСЕХ!!!) и рекомендации по заполнению тестов в личном кабинете.

- НАВСЕГДА БЕСПЛАТНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ У НАС.

- НАВСЕГДА БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ОТВЕЧАЕМ НА ВСЕ ВАШИ  ВОПРОСЫ!!! 

- НИКУДА НЕ НАДО ЕХАТЬ (ПРЯМО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ) ИЛИ ДОМА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ!!!

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ  И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО 115-ФЗ - ВЕБИНАР (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ) - прямо на рабочем месте

• Агентствам недвижимости (организациям и ИП)
• Операторам по приему платежей (управляющим компаниям, РКЦ и др)
• Лизинговым компаниям
• Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
• Некредитным финансовым организациям (ломбардам, микрофинансовым организациям, КПК, страховым организациям и др)
• И другим, указанным в ст.5 115-ФЗ

В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Приказа №203 от 03.08.2010г Росфинмониторинга «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По программе: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Должны проходить обучение в форме целевого инструктажа и не реже чем 1 раз в 3 года (для некредитных финансовых организаций - ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год, иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года) повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).

Читает – начальник  отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО (Патрушев С.А.)

Стоимость – 2500 руб. (нал. и безнал. расчет) - скидки до 10% от количества.

В стоимость входит методическая поддержка в виде информационного материала в электронном виде с последними изменениями (нормативная, законодательная база, формы документов, необходимые для работы по 115-ФЗ и правила внутреннего контроля, актуальные на дату обучения (в последней редакции!).

Выдается Свидетельство с занесением данных в реестр Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

АНО ДПО «СЦОиПК «Просвещение» - оказывает услуги на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 9662 от 13.04.2016г, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

_______________________________________________________________________________

ПАМЯТКА:

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

• организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
• лизинговые компании;
• организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• операторы по приему платежей;
• факторинговые компании.

ОБЯЗАНЫ:

• разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
• предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках),
• проходить обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).

некредитные финансовые организации:

• ломбарды;
• микрофинансовые организации;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные КПК;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

ОБЯЗАНЫ:

• разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать лиц, ответственных за их реализацию;
• предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках);
• проходить обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У):
• ответственный сотрудник не реже 1 раз в календарный год;
• иные сотрудники не реже 1 раз в 2 календарных года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контакты для заявки: т. 89139364490, 89139442664, 8383-2092668, 8383-2092661

sibpros@ya.ru   

____________________________________________________________________________